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苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

2019-10-27 18:49:05 | 查看: 4943|

证券代码:002024证券缩写:苏宁易购公告编号。:2019-094

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁特易购集团有限公司第六届董事会第四十八次会议将于2019年9月19日(星期四)通过电子邮件通知,会议将于2019年9月22日(星期日)14:00在公司会议室举行。共有7名董事出席本次会议,杨光先生和徐宏先生通过沟通方式参加了会议。本次会议应有9名有投票权的董事和9名实际有投票权的董事。会议由董事长张靳东先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过认真审议和表决,全体与会董事达成如下决议:

一、《子公司担保议案》审议通过,9票赞成、0票反对、0票弃权。

为支持香港苏宁乐购有限公司(以下简称“香港苏宁乐购”)和香港苏宁乐购有限公司(以下简称“香港苏宁乐购”)的业务发展,董事会同意本公司为香港苏宁乐购和香港苏宁乐购的金融机构提供高达5.5亿元的担保,担保金额占本公司2018年经审计净资产的0.62%。公司董事会同意授权公司管理层处理上述担保相关事宜。

详见2019-095《关于为子公司提供担保的公告》。

二.《关于控股子公司引进战略投资者及关联交易进展的议案》审议通过,8票赞成、0票反对、0票弃权。关联方董事张靳东回避投票。

为了尽快推动苏宁金业增资扩股,经过本轮投资者友好协商,苏宁金控与苏宁金业和青岛四合院英三号股权投资合伙(有限合伙)(以下简称“青岛四合院英三号”)签署了《苏宁金融服务(上海)有限公司参与增资协议确认函》,2019年9月22日,青岛四合院英三号将金额1.57亿元转让给苏宁金控和苏宁

苏宁金控控股的南京润亚管理咨询合伙(有限合伙)(以下简称“南京润亚”)与苏宁金控和苏宁东润签署了苏宁金融服务(上海)有限公司参与增资协议确认书。南京润亚作为苏宁东润管理的基金,将履行3亿元的出资义务,南京润亚将享有相关股东相应的义务和权利。此外,南京润亚与苏宁金夫、青岛四合院三号签署了《苏宁金融服务(上海)有限公司参与增资协议确认函》,青岛四合院三号将出资额1.32亿元转让给南京润亚,南京润亚将享有相关股东相应的义务和权利。

公司独立董事表达了独立的认可意见。详情请参阅本公司关于控股子公司引进战略投资者及关联交易的公告第2019-096号。

特此宣布。

苏宁一沟集团有限公司

董事会

2019年9月23日

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