赤石信息门户网

赤石信息门户网 财经 > 江苏丽岛新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公

江苏丽岛新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公

2019-11-26 11:43:46 | 查看: 4719|

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:力道新材料办公室

(3)

出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其所持股份:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由公司董事会召开。董事长蔡正国先生因公未能出席会议。经半数以上董事推荐,董事会董事陈波先生主持了会议。大会采取了现场投票和在线投票相结合的方式。其中,出席股东大会现场会议的股东或其代表对股东大会通知中所列事项进行无记名投票,并对投票情况进行监控和统计。网上投票结果发布后,监票人、计票人和见证律师对投票结果进行总结,并当场宣布投票结果。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。蔡正国主任因公未能出席会议。董事蔡红女士因公未能出席会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了会议。公司高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于审议公司向江苏银行股份有限公司常州重楼支行申请人民币5000万元综合授信(敞口)的议案的议案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

提案1为一般表决项目,已获出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰(上海)律师事务所

律师:王月鹏和许胡安明

2.律师见证结论意见:

力道新才本次股东大会的通知、召开和召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会召集人和与会者的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.江苏力道新材料有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.北京国丰(上海)律师事务所关于江苏力道新材料有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见;

江苏力道新材料有限公司

2019年9月19日

大发888娱乐 立即博国际 湖北11选5 内蒙古11选5 安徽快三

友情链接

 

Copyright 2018-2019 bundlo.com 赤石信息门户网 Inc. All Rights Reserved.

回顶部