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云南南天电子信息产业股份有限公司 关于大股东混合所有制改革进

2019-10-22 12:11:50 | 查看: 361|

证券代码:000948证券缩写:南天信息公告编号。:2019-053

云南南天电子信息产业有限公司

大股东混合所有制改革的进展

和风险警报公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东混合所有制改革的基本情况

云南省人民政府国有资产监督管理委员会计划将战略投资者引入云南南天电子信息产业有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”),即云南工业投资控股集团有限公司(以下简称“工业投资集团”)的控股股东,开展与工业投资集团混合所有制改革相关的工作。南天信息可能会因工业投资集团混合所有制改革引入战略投资者而改变其实际控制人。详情请参考以下日期:2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日。2019年2月12日,在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn版上发表了《重大事项进展与证券交易所恢复公告》(公告编号。:2018-012)《大股东混合所有制改革进展及风险提示公告》(公告号。:2018-023、2018-028、2018-038、2018-043、2018-050、2018-057、2018-058、2018-069、2018-078、2019-002、2019-011)。

二.控股股东混合所有制改革的进展

近日,公司收到了云南工业投资控股集团有限公司工业投资集团出具的混合所有制改革进展通知。主要内容如下:“由于客观环境的巨大变化,云南工业投资控股集团股份有限公司的混合所有制改革已经逐步退出。”

三.风险提示

公司指定的信息披露媒体有《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《居巢信息网》http://www.cninfo.com.cn。公司公开披露的信息以上述指定媒体公布的信息为准。请关注相关公告,关注投资风险。

特此宣布。

云南南天电子信息产业有限公司

董事会

2010年9月16日

证券代码:000948证券缩写:南天信息公告编号。:2019-054

云南南天电子信息产业有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

特殊提示:

1.在这次股东大会上,没有人拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议时间

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00之间的任何时间。

2.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

3.现场会议地点:昆明市环城东路455号我公司四楼会议室

4.会议召集人:公司第七届董事会

5.会议主持人:许鸿灿董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

(2)出席会议

1.股东普遍出席:

出席股东大会的股东及其代理人共13人,代表116,661,768股,占公司股本总额的36.3900%。

其中,2名股东及其代理人出席了现场会议,代表115,896,618股,占公司总股本的36.1513%;十一名股东在线投票,代表765,150股,占公司总股本的0.2387%。

2.中小股东(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)的总体出席情况:

11名中小股东及股东代理人出席股东特别大会,代表765,150股,占公司股本总额的0.2387%。

其中,有0名中小股东和股东代理人出席现场会议,代表0股,占公司股本总额的0.0000%;十一名少数股东通过互联网投票,代表765,150股,占公司总股本的0.2387%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

会议通过现场秘密投票和在线投票相结合的方式审议了以下提案:

关于修改《南天信息宪章》部分条款的建议。

投票情况:批准股份116,625,108股,占本次会议有效投票股份的99.9686%;反对36660股,占本次会议有效有表决权股份的0.0314%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占本次会议有效有表决权股份的0.0000%。

其中,少数股东的表决情况为:728,490股,占出席会议的少数股东所持股份的95.2088%;反对36660股,占出席会议的少数股东所持股份的4.7912%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:审议通过(议案已获有效有表决权股份总数的三分之二以上通过)。

详情请参阅巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn同日披露的公司章程。

三.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2.律师姓名:刘戈、杨洁群

3.结束语:本次股东大会的召开、召集、股东资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定,通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.南天信息2019年第二次临时股东大会决议;

2.南天信息2019年第二次临时股东大会法律意见。

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